Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Макаров

3.2. Дата 30.01.2024г.